株洲天橋起重機股份有限公司

                        關于董事會換屆選舉的提示性公告

 

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

 

 

    株洲天橋起重機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期將于 2013 年

8 月 15 日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），本公

司董事會依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，將第三屆董事會的組成、選舉

方式、董事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告知

如下：

 

    一、第三屆董事會的組成

 

    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事會由 9 名董事組成，其中，獨立董事 3 名，董事

任期自本公司股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。公司董事會中兼任公司高級

管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

 

    二、選舉方式

 

    本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一

股份擁有與擬選舉非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以

集中使用，也可以分開使用。

 

    三、董事候選人的推薦

 

    （一）非獨立董事候選人的推薦

 

    公司董事會及在本公告發(fā)布之日持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)

的 3%以上的股東，有權(quán)向公司第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會非獨立董事候

選人。

 

    （二）獨立董事候選人的推薦

 

    公司董事會、監(jiān)事會及在本公告發(fā)布之日持有或合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)

股份總數(shù)的 1%以上的股東，有權(quán)向公司第二屆董事會書面提名推薦第三屆董事會獨立

董事候選人。

 

       四、本次換屆選舉的程序

 

    （一）推薦人應在本公告發(fā)出之日起至 2013 年 8 月 3 日前按本公告約定的方式向

公司董事會提名委員會推薦董事候選人并提交相關文件（推薦時間屆滿后，公司不再

接受各方的董事候選人推薦）。

 

    （二）在上述推薦時間期滿后，公司董事會提名委員會將召開會議，對被推薦的

董事候選人進行資格審查，對于符合資格的董事候選人，將由提名委員會提交給公司

董事會。

 

    （三）公司董事會根據(jù)提名委員會提交的人選召開董事會，確定董事候選人名單，

并以提案的方式提請股東大會審議。

 

    （四）董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾

資料真實、完整，保證當選后切實履行董事職責，獨立董事候選人應依法作出相關聲

明。

 

    （五）公司在發(fā)布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人

的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表、獨立董事資

格證書）報送深圳證券交易所進行審核。

 

       五、董事任職資格

 

    （一）董事任職資格

 

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應為自

然人，凡具有下述條款所述事實者，不能擔任公司的董事：

 

    1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

 

    2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處

刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5 年；

 

    3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負

有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；

 

    4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個

人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；

 

    5、個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

 

    6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限尚未屆滿的；

 

    7、被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 

    8、最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責；

 

    9、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚

未有明確結(jié)論意見。

 

    10、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

 

    （二）獨立董事任職資格

 

    獨立董事除具備上述董事任職資格外，還應當具備與其行使職權(quán)相適應的以下任

職條件：

 

    1、《公務員法》關于公務員兼任職務的規(guī)定（如適用）；

 

    2、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關于獨立董事任職資格、條

件和要求的規(guī)定；

 

    3、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則、細則、指引、辦法、通知等關于董事、獨立董事任

職資格、條件和要求的規(guī)定；

 

    4、其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件有關董事、獨立董事任職資格、

條件和要求的規(guī)定。

 

    5、應當具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)

范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需

的工作經(jīng)驗，并已根據(jù)相關規(guī)定取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

 

    6、以會計專業(yè)人士身份被提名為獨立董事候選人的，應當具備豐富的會計專業(yè)知

識和經(jīng)驗，并具備注冊會計師資格、高級會計師或者會計學副教授以上職稱等專業(yè)資

質(zhì)。

 

    7、具有下列情形之一的，不得擔任公司獨立董事：

    （1）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系

親屬是指配偶、父母、子女；主要社會關系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、

兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹）；

 

    （2）直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 1%以上或者是上市公司前十名股東中

的自然人股東及其直系親屬；

 

    （3）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份 5%以上的股東單位或者在上市公司

前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

 

    （4）在上市公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

 

    （5）為上市公司及其控股股東或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務

的人員，包括但不限于提供服務的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復核人員、在報

告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

 

    （6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務

往來的單位任職，或者在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職；

 

    （7）近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；

 

    （8）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的；

 

    （9）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的；

 

    （10）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會處罰的；

 

    （11）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；

 

    （12）深圳證券交易所認定的其他情形。

 

    8、在公司連續(xù)任職獨立董事已滿六年的，自該事實發(fā)生之日起一年內(nèi)不得被提名

為該公司獨立董事候選人。

 

    9、 獨立董事提名人在提名候選人時，還應當重點關注獨立董事候選人是否存在

下列情形：

 

    （1）過往任職獨立董事期間，經(jīng)常缺席或經(jīng)常不親自出席董事會會議的；

 

    （2）過往任職獨立董事期間，未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證

實明顯與事實不符的；

    （3）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的；

 

    （4）同時在超過五家上市公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的；

 

    （5）不符合其他有關部門對于董事、獨立董事任職資格規(guī)定的；

 

    （6）影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。

 

    如候選人存在上述情形的，提名人應披露提名理由。

 

    六、推薦人應提供的相關文件

 

    （一）推薦人推薦董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

 

    1、董事候選人推薦書（原件，格式見附件）；

 

    2、推薦的董事候選人的學歷、學位證書復印件；如推薦獨立董事候選人，還需提

供獨立董事資格證書復印件；

 

    3、推薦的董事候選人的身份證復印件；

 

    4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

 

    （二）推薦人為公司股東，則該推薦人應同時提供下列文件：

 

    1、若為個人股東，則需提供其身份證明復印件；

 

    2、若為法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）。

 

    3、證券帳戶卡復印件（原件備查）；

 

    4、本公告發(fā)布之日的持股憑證。

 

    （三）推薦人向公司董事會推薦董事候選人的方式如下：

 

    1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式；

 

    2、推薦人必須在 2013 年 8 月 3 日 17 時前將相關文件送達或郵寄至（以收件郵戳

時間為準）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

 

    七、聯(lián)系方式

 

    1、聯(lián)系人：范洪泉、奉瑋

 

    2、聯(lián)系電話：0731-22337000-8007、8022；聯(lián)系傳真：0731-22337798；

    3、聯(lián)系地址：湖南省株洲市石峰區(qū)田心北門株洲天橋起重機股份有限公司證券投

資發(fā)展部；

 

   4、郵政編碼：412001。

 

 

 

 

   特此通知！

 

 

 

 

                                                株洲天橋起重機股份有限公司

 

                                                                      董事會

 

                                                           2013 年 7 月 22 日

附件：

             株洲天橋起重機股份有限公司第三屆董事會候選人推薦書


                                             推薦人
  推薦人
                                           聯(lián)系電話
  推薦的
             □非獨立董事          □獨立董事       （請在董事類別前打“√”）
候選人類別
                                推薦的候選人信息

   姓名                                          年齡

   性別                                          電話

   傳真                                      E-mail
             （是/否符合本通知規(guī)定的任職資格）
 任職資格

             （包括學歷、職稱、詳細工作履歷、兼職情況等）




   簡歷




             （應說明推薦的候選人與公司或其控股股東、實際控制人是否存在關聯(lián)關系、是
             否持有公司股份數(shù)量、是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所
             懲戒等。）
 其他說明




                             推薦人（簽名/蓋章）：
                                                            2013 年     月       日